Академія LIGA ZAKON запрошує фахівців з обліку та аудиту на безкоштовний вебінар, присвячений критично важливій темі перевірки пов'язаних осіб (PEP) в системі LIGA360. Співробітники компаній дізнаються, як приховані зв'язки можуть створювати реальні загрози для бізнесу та як їх своєчасно ідентифікувати.

Сучасні вимоги до комплаєнсу та фінансового моніторингу постійно зростають. Навіть незначні помилки у виявленні зв'язків з політично значущими особами можуть призвести до серйозних штрафів та репутаційних втрат. Вебінар допоможе розібратися в тонкощах аналізу даних та уникнути типових пасток.

Учасники навчання отримають практичні інструменти для роботи з базою LIGA360. Експерти розкажуть про алгоритми пошуку прихованих зв'язків та на прикладах покажуть, як змінюється оцінка ризиків при виявленні нових фактів. Це дозволить оптимізувати внутрішні процеси перевірки контрагентів.

Захід орієнтований на бухгалтерів, аудиторів та фінансових директорів, які хочуть підвищити свою кваліфікацію та захистити свою компанію від потенційних загроз. Участь у вебінарі є безкоштовною, що робить його доступним для широкого кола фахівців по всій Україні.

Реєстрація на подію вже відкрита, тому всі зацікавлені спеціалісти можуть долучитися до навчання та отримати актуальні знання для роботи в умовах сьогодення. Це чудова можливість залишатися в курсі останніх змін у законодавстві та практиці фінансового моніторингу.