Ігор Коломойський, який перебуває у слідчому ізоляторі з 2 вересня 2023 року, отримав ще одну кримінальну підозру. Цей раз справа стосується фінансових оборудок у «ПриватБанку», який він володів до грудня 2016 року. Про новий епізод розслідування повідомили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора. Хоча в офіційних повідомленнях ім'я підозрюваного не вказано, всі деталі та контекст свідчать про Коломойського. Інформацію підтвердили також незалежні джерела українських медіа.

За версією правоохоронців, у 2014 році колишній бенефіціарний власник банку та його асоційовані особи незаконно заволоділи коштами на суму понад 100 мільйонів гривень. Фінансова схема була побудована на виведенні кредитних ресурсів банку та їхньому подальшому маскуванні під законні операції. Підконтрольні Коломойському підприємства отримували кредити без належного забезпечення та без реальної господарської мети.

Фото до матеріалу: Коломойському інкримінують нові махінації на 100 мільйонів у «ПриватБанку»: деталі підозри

Активи проходили через ланцюжок юридичних і фізичних осіб, що створювало ілюзію звичайного фінансового обігу. Зрештою частина цих коштів опинилася на особистих рахунках організаторів схеми під виглядом виконання договорів. Зокрема, у грудні 2014 року сотні мільйонів гривень були перераховані на особистий рахунок підозрюваного від підприємства, яке перебувало під його контролем.

Внаслідок таких дій банку було завдано збитків на суму понад 100 млн грн, уточнюють у СБУ. Джерелом цих коштів були кредитні ресурси, які через підконтрольні компанії використовувалися у схемі так званого «перекредитування». До реалізації схеми могли бути залучені службові особи банку, керівники підконтрольних підприємств та інші особи, які забезпечували транзит активів.

За цими фактами Коломойському інкримінують шахрайське заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинене у складі організованої групи. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років. Офіс генпрокурора також зазначив, що досліджуються інші факти заволодіння майном на загальну суму понад 1,9 млрд доларів США.

Станом на 1 травня Коломойському інкримінують чотири епізоди в рамках різних кримінальних проваджень. Першу підозру він отримав вранці 2 вересня 2023 року, і того ж дня його арештували. Заснувавши «ПриватБанк» у 1992 році, він зробив його найбільшим комерційним банком країни, проте у 2016 році держава націоналізувала установу через її неплатоспроможність.

Нацбанк зафіксував проблеми з достатністю капіталу та кредитним портфелем, що загрозувало стійкості банківської системи. Після стрес-тестування стало зрозуміло, що власники банку не виконали рекомендації щодо переведення заборгованості на прозорі бізнеси. Коломойський отримав нову підозру, яка продовжує розкривати масштабні фінансові злочини минулого десятиліття.