Справу розслідують за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.