Будівництво резиденцій фінансувалося через "білу" та "тіньову" каси. Для будівництва елітного кооперативу "Династія" у Козині на Київщині легалізували понад 460 мільйонів гривень. Зокрема, гроші надходили від корупційних схем в "Енергоатомі".

Через ці схеми колишній голова офісу президента України Андрій Єрмак отримав підозру від правоохоронців. Один із маєтків нібито призначався для нього. До цього ЗМІ з'ясували, що іншими резиденціями мали володіти ексвіцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов (під псевдо "Че Гевара"), близький друг і бізнес-партнер президента Тімур Міндіч ("Карлсон"), а також людина, яку на записах називають "Вова".

Нові фрагменти аудіозаписів у справі "Мідас" опублікували в НАБУ і САП, де розповіли про схеми відмивання грошей для будівництва "Династії". У розслідуванні йдеться, що за оцінками учасників проєкту, вартість землі в Козині, де будували маєтки, становила від 4 тисяч до 20 тисяч доларів за сотку. При цьому йдеться про ділянки загальною площею понад 8 гектарів.

Слідство вказує, що їхня загальна ринкова вартість могла перевищувати 6 мільйонів доларів. НАБУ Крім того, учасники мали побудувати п'яту резиденцію, де мали розташовуватися спа-зона, басейн і спортзал для користування всіма жителями "Династії". "Біла" і "тіньова" каси За інформацією слідчих, учасники проєкту використовували дві паралельні форми оплати, щоб приховати реальні джерела походження грошей — офіційну безготівкову та неофіційну готівкову.

Зазначається, що активна фаза фінансування будівництва розпочалася після старту робіт у 2021 році. А після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року будівництво "Династії" не лише не зупинилося, а й продовжилося більш активно. Тільки у липні 2025 року через загрозу викриття схеми "Карлсон" оголосив про намір тимчасово зупинити та законсервувати будівництво.

Для створення видимості законності підконтрольні "Че Геварі" представники створили житлово-будівельний кооператив "Сонячний берег", який офіційно виступав замовником робіт. Слідство стверджує, що гроші на рахунки кооперативу надходили від фіктивних фірм та підприємств фармакологічної галузі за нібито надані послуги. Учасники схеми планували створити видимість законного походження грошей для будівництва, хоча їхній обсяг складав лише близько 10% від загальних витрат.

Інші ж 90% бюджету надходили готівкою, яку нібито передавали через помічника Чернишова в офісі у Києві. На аудіозаписах є згадки про передачу великих сум для окремих маєтків, зокрема 120 тисяч, 160 тисяч, 180 тисяч і 250 тисяч доларів. Спроби легалізації та "обнал" Як з'ясували слідчі, уже у 2024 році учасники схеми почали шукати способи узаконити витрати, зокрема, фігуранти намагалися купити фіктивні документи, які підтверджували б законність походження грошей.

Ціна за таку "легалізацію" на ринку обналу становила 15,5–16,5% від суми. Щоб приховати реальних власників резиденцій, їх називали кодами: Р0, Р1, Р2, (імовірно, мала належати Єрмаку), Р3, R4. Р0 була спільною зоною зі спа та басейном. НАБУ У НАБУ і САП додали, що після публічного розголосу щодо будівництва маєтків "Династії" власники нібито намагалися вивести землю та недобудовані резиденції з-під можливого арешту.

Водночас Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки та п'ять об'єктів незавершеного будівництва у Козині. Нагадаємо, в офісі президента України, коментуючи ситуацію навколо підозри Єрмаку, заявили, що "давати остаточну оцінку поки зарано".