Печерський районний суд Києва офіційно дозволив розпочати спеціальне досудове розслідування проти українського олігарха Костянтина Жеваго. Ця важлива процесуальна дія стала можливим кроком для встановлення всіх обставин справи про розтрату коштів банку «Фінанси та Кредит». Офіс генерального прокурора та пресслужба ДБР підтвердили цей факт у вівторок, 28 квітня, повідомивши про зміну статусу кримінального провадження.

Костянтин Жеваго, який раніше обіймав посаду народного депутата, є фігурантом кримінальної справи, що розглядається з 2019 року. Ексдепутату та низці топменеджерів банку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Слідство стверджує, що злочин було скоєно у 2007–2015 роках шляхом організації схеми виведення 113 мільйонів доларів США з національного банку.

За версією слідчих, механізм крадіжки полягав у передачі коштів, розміщених на кореспондентських рахунках у закордонних установах, в заставу під кредитну лінію офшорній компанії. Цей бізнес контролював безпосередньо підозрюваний. Після того, як умови кредитних договорів не були виконані, поручитель — банк — втратив контроль над коштами, які були списані з рахунків.

Станом на сьогодні правоохоронні органи заарештували значну частину майна підозрюваного та пов'язаних з ним юридичних осіб. Серед арештованих активів — 158 мільйонів доларів на рахунку в швейцарському банку, а також 49 компаній-резидентів та їх активи, передані до управління АРМА. Корпоративні права ще 19 компаній-нерезидентів, підконтрольних олігарху, також перебувають під контролем держави.

Нещодавно слідчі Бюро міжнародного співробітництва вручили повідомлення про підозру Жеваго у Франції. Там йому інкримінують виведення з українського банку ще 519 мільйонів гривень. Процесуальні документи були вручені у Національному управлінні боротьби з шахрайством Франції, що свідчить про активне міжнародне співробітництво у справі.

Дозвіл суду на спеціальне розслідування відкриває нові можливості для збору доказів та розкриття деталей схеми виведення коштів. Це важливий етап у боротьбі з корупцією та фінансовими злочинами, який має наслідки для майнового стану підозрюваного та повернення коштів до державної скарбниці.