Про це повідомили аналітики YouControl у відповідь на запит ЕП. Згідно із законодавством, усі топ-посадовці (депутати, міністри, посли, вищі командувачі ЗСУ, очільники всіх політичних партій тощо) є політично значущими особами (politically exposed person або просто PEP). Це означає, що банки та інші установи мають застосовувати до таких осіб, а також усіх, хто з ними пов'язаний, посилений фінансовий моніторинг до кінця життя.

Щоб дати відповідь на запитання про те, скільки ж людей в Україні отримали посилений фінансовий моніторинг через статус PEP, ЕП звернулася до аналітиків системи YouControl. Там проаналізували понад 200 відкритих джерел, зокрема Реєстр декларацій, ЄДР, портал Верховної Ради та інші. Окрім 30 тис. PEP і 140 тис. пов'язаних із ними осіб, 7,5 тис. осіб потрапили одразу до обох категорій - це PEP, які пов'язані з іншими PEP (наприклад, сім'я, члени якої є депутатами, або співвласники бізнесу, які свого часу працювали в уряді чи в керівництві держкомпаній).

Фото до матеріалу: В Україні є тисячі громадян, до яких увага фінустанов завжди підвищена

Як відомо, 6 квітня до законопроєкту про оподаткування міжнародних посилок (№15112-1) додали норму про обмеження статусу національних публічних діячів (PEP), які підлягають довічному фінансовому моніторингу, до 3 років після дати закінчення повноважень. 7 квітня Податковий комітет Верховної Ради прибрав із законопроєкту норму, якою намагалися пом'якшити правила фінмоніторингу для топчиновників.