Ключове слово
Останні матеріали України за ключовим словом закон про фінмоніторинг, відсортовані за датою публікації.
Кількість закритих банківських рахунків ФОПів зросла на 50%. Дізнайтеся про нові правила поведінкового моніторингу, причини блокувань та поради юристів щодо захисту доходів у 2026 році.
У 2026 році банки в Україні значно посилили перевірку клієнтів. Рахунки можуть заблокувати за невідповідність витрат і доходів, транзитні перекази або відсутність документів. Експерти попереджають про зростання кількості перевірок.
