Ключове слово
Останні матеріали України за ключовим словом злочинна схема, відсортовані за датою публікації.
Українські правоохоронці екстрадували з Естонії організатора масштабної шахрайської схеми, пов'язаної з продажем неіснуючих автомобілів для потреб Збройних сил України. Щомісячні збитки від діяльності злочинної групи, за даними слідства, перевищували 5 млн грн.
Спільно з Офісом генпрокурора СБУ викрила нові епізоди злочинної діяльності бізнесмена. Його звинувачують у шахрайському заволодінні майном в особливо великих розмірах, вчиненому в організованій групі.
У Одеській області викрили групу, яка ошукувала військових на купівлі елітних автомобілів. Зловмисники отримали до 1,5 тисячі доларів заводу, а гроші відмивали через банківські термінали. Трьом підозрюваним повідомлено про підозру, їм загрожує до восьми років в'язниці.
В Україну екстрадовано організатора міжнародної мережі з підробки документів. Схема діяла в кількох країнах ЄС і щодня виготовляла десятки фальшивих посвідчень.
Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про припинення діяльності злочинної організації, яка допомагала підприємствам легалізувати кошти та ухилятися від сплати податків. Сума виведених у тінь грошей становить понад 576 мільйонів гривень.
Правоохоронці розкрили схему шахраїв, які використовували довіру до державних програм для крадіжки коштів через підроблені сайти та Telegram-ботів.
Правоохоронці Одеси викрили групу, яка організовувала нелегальний виїзд військовозобов'язаних до Молдови. Фігурантам висунуто обвинувачення, а матеріали справи передано до суду.
Правоохоронці викрили організовану міжрегіональну групу шахраїв, яка під виглядом державної програми «єДопомога» створювала фішингові сайти та виманювала у громадян персональні дані й гроші з банківських рахунків.
В Україні викрили злочинну організацію, яка вивела у «тінь» понад 576 млн грн з оборонних контрактів. До схеми були причетні підприємства, що виконували роботи для Міноборони та Нацгвардії.
До суду скеровано обвинувальний акт щодо п'яти учасників організованої групи, яких підозрюють у виготовленні та збуті небезпечного контрафактного алкоголю у Кривому Розі. Під час обшуків вилучено понад 2 тисячі літрів фальсифікатів.
Правоохоронці викрили міжрегіональну групу, яка через фішингові сайти та фейкові оголошення про виплати «єДопомоги» отримувала доступ до банківських даних громадян і виводила кошти.
