Ключове слово
Останні матеріали України за ключовим словом кримінальні справи, відсортовані за датою публікації.
ЗМІ розкрили склад команди, яка управляє активами екс-власника збанкрутілого «Дельта Банку» Миколи Лагуна. До неї входять колишні юристи та менеджери, які фігурують у кримінальних провадженнях про відмивання коштів та фіктивне підприємництво.
Медіа розповіли, що офіс екс-банкіра Миколи Лагуна в Києві очолюють колишні працівники фінансових установ, які фігурують у кримінальних справах про відмивання коштів та фіктивне підприємництво.
Аналіз судових рішень показав, що з понад 1150 справ про фіктивне бронювання лише 45 завершилися вироками. Більшість засуджених уникли реального терміну, що дозволяє корупційним схемам продовжувати працювати на шкоду армії та економіці.
