Ключове слово
Останні матеріали України за ключовим словом легалізація коштів, відсортовані за датою публікації.
Українські правоохоронці екстрадували з Естонії організатора масштабної шахрайської схеми, пов'язаної з продажем неіснуючих автомобілів для потреб Збройних сил України. Щомісячні збитки від діяльності злочинної групи, за даними слідства, перевищували 5 млн грн.
Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про припинення діяльності злочинної організації, яка допомагала підприємствам легалізувати кошти та ухилятися від сплати податків. Сума виведених у тінь грошей становить понад 576 мільйонів гривень.
