14 травня о 11:00 відбудеться безкоштовний вебінар, присвячений критично важливій темі для українського бізнесу — виявленню політично значущих осіб (PEP) серед контрагентів. Організатором заходу виступає LIGA ZAKON, яка пропонує бізнесу інструменти для мінімізації ризиків співпраці з такими особами.

Учасники дізнаються, як ефективно ідентифікувати PEP та оцінювати потенційні загрози. Особливу увагу приділять аналізу іноземних політично значущих осіб, перевірці санкційних списків та виявленню ділових зв'язків за кордоном, що може суттєво вплинути на безпеку операцій компанії.

Окремий блок програми присвячений непрямим ризикам. Експерти навчать шукати приховані зв'язки через пов'язані компанії, родинні відносини та інших бізнес-партнерів. Це допоможе уникнути ситуацій, коли офіційно чистий контрагент має тісний зв'язок із політично значущою особою.

Важливим аспектом вебінару є відстеження змін статусу PEP вже після початку співпраці. Спікерка розповість, як моніторити нові політичні призначення, введення санкцій та оцінювати репутаційні ризики в реальному часі, щоб своєчасно реагувати на зміни.

Фінальна частина заходу присвячена комплексній перевірці контрагента в системі LIGA360. Учасники розберуть, як формувати повне досьє, включаючи дані про судові справи, медіаризики та санкції, для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Спікеркою вебінару виступить Анастасія Яновська, координатор освітніх проектів та заходів LIGA ZAKON. Участь у заході є безкоштовною за умови попередньої реєстрації, що дозволяє будь-якому представнику бізнесу отримати актуальні знання для захисту своїх інтересів.