Довічний фінмоніторинг: чиї банківські рахунки в Україні перевіряють постійно
В Україні посилений фінмоніторинг діє довічно для PEP і пов'язаних осіб: банки постійно перевіряють походження їхніх коштів.
Ключове слово
політично значущі особи
Останні матеріали України за ключовим словом політично значущі особи, відсортовані за датою публікації.
-
-
У Україні близько 30 тисяч політично значущих осіб та 140 тисяч пов'язаних з ними людей під фінмоніторингом
Аналітики YouControl розкрили масштаб системи пожиттєвого фінансового моніторингу для топпосадовців та їхніх родин в Україні.
-
Нацбанк пом'якшив фінмоніторинг для депутатів та суддів: чому звичайним громадянам це не допоможе
Національний банк України змінив підхід до фінансового моніторингу політично значущих осіб. Банки тепер не зобов'язані вимагати документи про походження коштів у депутатів, суддів та міністрів, якщо сума переказів не перевищує 400 тисяч гривень на місяць.
