В Україні нараховується близько 30 тисяч політично значущих осіб, ще близько 140 тисяч осіб є пов'язаними з ними. Про це повідомили аналітики YouControl у відповідь на запит ЕП. Ці дані демонструють масштаб системи, яка контролює фінансові потоки навколо владних структур. Згідно з чинним законодавством, усі топпосадовці, такі як депутати, міністри, посли та вищі командувачі ЗСУ, автоматично відносяться до категорії PEP.

Це означає, що банки та фінансові установи зобов'язані застосовувати до них посилений моніторинг до кінця життя. Важливо розуміти, що під цю систему потрапляють не лише самі чиновники, а й усі, хто з ними пов'язаний. Аналітики провели глибоке дослідження, проаналізувавши понад 200 відкритих джерел, включаючи Реєстр декларацій та ЄДР. Результати показали, що 7,5 тисячі осіб одночасно належать до обох категорій.

Це стосується родин, члени яких є депутатами, або співвласників бізнесу, які свого часу працювали в уряді чи у керівництві держкомпаній. Такі зв'язки роблять перевірки ще суворішими для банків. Ситуація навколо цього питання активно обговорюється в суспільстві та законодавчій владі.

Нагадаємо, що 6 квітня до законопроєкту про оподаткування міжнародних посилок додали норму про обмеження статусу національних публічних діячів. Згідно з цією нормою, термін пожиттєвого фінансового моніторингу має бути скорочений до 3 років після закінчення повноважень. Однак 7 квітня Податковий комітет Верховної Ради прибрав цю норму, яка мала спробу пом'якшити правила для топпосадовців.

Таким чином, жорсткі умови фінансового контролю залишаються чинними і надалі. Для звичайних громадян це означає, що відкриття рахунків для родин чиновників може бути складнішим. Банки продовжуватимуть проводити ретельні перевірки, щоб уникнути ризиків. Ці дані допомагають краще зрозуміти, як працює фінансова система в умовах сучасної України.

Читачам варто пам'ятати, що прозорість та контроль є важливими для запобігання корупції. Дослідження YouControl стало прозорою відповіддю на питання про реальний масштаб цієї системи. Інформація про кількість PEP та їхніх родичів тепер доступна для всіх зацікавлених сторін.

Це дозволяє суспільству оцінювати ефективність роботи регуляторів та банківської системи.