Довічний фінмоніторинг: чиї банківські рахунки в Україні перевіряють постійно
В Україні посилений фінмоніторинг діє довічно для PEP і пов'язаних осіб: банки постійно перевіряють походження їхніх коштів.
Ключове слово
PEP
Останні матеріали України за ключовим словом PEP, відсортовані за датою публікації.
-
-
У Україні близько 30 тисяч політично значущих осіб та 140 тисяч пов'язаних з ними людей під фінмоніторингом
Аналітики YouControl розкрили масштаб системи пожиттєвого фінансового моніторингу для топпосадовців та їхніх родин в Україні.
