Ключове слово
Останні матеріали України за ключовим словом фінмоніторинг, відсортовані за датою публікації.
Українське законодавство дозволяє придбати страховий стаж через добровільну участь у системі соціального страхування. Адвокатка Діна Дрижакова розповіла про механізми сплати, вартість років стажу та документи для підтвердження доходів.
Українські банки повідомляють про зростання кількості тимчасових блокувань рахунків. Це пов'язано з посиленням фінансового моніторингу та боротьбою зі зростаючим шахрайством.
Ощадбанк повідомляє про збільшення кількості випадків блокування рахунків та нарахування штрафів. Банку вдалося протидіяти шахрайським операціям, кількість яких останнім часом зростає.
В Україні посилений фінмоніторинг діє довічно для PEP і пов'язаних осіб: банки постійно перевіряють походження їхніх коштів.
З 2026 року в Україні діють оновлені вимоги до інформування про кінцевих бенефіціарних власників. Розповідаємо про нові терміни подання даних, відповідальність за порушення та механізм перевірки достовірності інформації в Єдиному державному реєстрі.
Адвокат Богдан Янків розповів, що податкова не має прямого доступу до банківських рахунків, але використовує кілька механізмів для виявлення неоподаткованих доходів. Українцям варто подбати про податкову чистоту до 1 травня 2026 року.
Аналітики YouControl розкрили масштаб системи пожиттєвого фінансового моніторингу для топпосадовців та їхніх родин в Україні.
Деякі користувачі державного банку зіткнулися з блокуванням рахунків після перевірки походження коштів. Навіть після подання документів доступ не відновлюють, а штрафи за кредити нараховують безперервно.
Укрпрацювали регуляторні зміни для бізнесу, бухгалтерів та працівників. Детальніше про військовий збір, нові правила фінмоніторингу та податки.
У 2025 році правила гри змінилися. Держава впроваджує жорсткий моніторинг ФОПів та коригує податкові стратегії. Бізнесу доводиться адаптувати структуру та підвищити прозорість.
Огляд ключових рішень регуляторів у сфері контролю, фінмоніторингу та екобезпеки. Як нові закони впливають на економіку та споживання в Україні.
Головний експерт ПриватБанку Антон Дорожан розповів, як організувати збір коштів в Україні, щоб уникнути блокувань банків, штрафів від податкової та проблем з фінмоніторингом.
