Служба безпеки України разом із Офісом Генерального прокурора оголосила підозру колишньому бенефіціарному власнику одного з найбільших банків країни у шахрайстві в особливо великих розмірах. За даними слідства, дії підозрюваного завдали фінансовій установі збитків на суму понад 100 мільйонів гривень, хоча остаточна сума шкоди ще уточнюється.

Розслідування встановило, що у 2014 році було створено складну багаторівневу фінансову схему. Її метою було виведення кредитних ресурсів банку та їхня легалізація через фіктивні операції. Підконтрольні підприємства отримували позики без належного забезпечення та без реальної господарської діяльності, що дозволяло маскування незаконного руху коштів.

За версією правоохоронців, кошти проходили через низку юридичних та фізичних осіб, створюючи ілюзію звичайного фінансового обігу. Зрештою, значна частина активів опинилася на особистих рахунках організаторів схеми. Зокрема, у грудні 2014 року на рахунок підозрюваного було перераховано сотні мільйонів гривень від підприємства, яке він контролював.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Правоохоронці продовжують перевіряти причетність до цієї схеми службових осіб банку, керівників фірм-посередників та інших осіб, які забезпечували транзит коштів. Також слідство досліджує інші можливі епізоди, які можуть стосуватися колишніх співвласників банку.

За попередніми оцінками, загальна сума операцій, пов'язаних із підозрюваним, може сягати 1,9 мільярда доларів США. Досудове розслідування триває, і встановлюються всі обставини злочину. Слідчі наголошують, що розкриття таких фінансових злочинів є пріоритетом для забезпечення безпеки національної економіки.