БЕБ викрило «конвертаційний центр» на 18 млрд грн: сотні українських компаній у схемі ухилення від податків

Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрили масштабну «тіньову імперію», через яку пройшло до 18 млрд гривень. Спецслужба розслідувала діяльність організованого злочинного угруповання, яке обслуговувало сотні компаній по всій країні, мінімізуючи податкові зобов'язання через фіктивні операції та міжнародні канали.

Схема діяла щонайменше з 2020 року і охоплювала Київ, Київську, Одеську, Полтавську та Чернігівську області. Організатор, який нині переховується за кордоном, створив мережу з понад 500 підконтрольних структур, включаючи 100 фіктивних підприємств та 400 фізичних осіб-підприємців. Через них фігуранти створювали фіктивний ПДВ-кредит без реального постачання товарів, що дозволяло клієнтам зменшувати суми податків до сплати.

Крім внутрішніх обігів, кошти виводилися за кордон через мережу обмінників та компанії-нерезиденти в ЄС та ОАЕ. Гроші конвертували у готівку або криптоактиви для ускладнення відстеження. Також учасники схеми надавали послуги з «легалізації» паливно-мастильних матеріалів сумнівного походження, надаючи їм законні документи.

У рамках спецоперації детективи БЕБ та Національної поліції провели понад 40 обшуків. Правоохоронці вилучили велику кількість комп'ютерної техніки, мобільних телефонів, печаток та первинної документації. Під час обшуків виявлено та арештовано грошові кошти на суму понад 5 млн гривень, а також близько 300 тисяч доларів США та 20 тисяч євро. Також під арешт потрапило 5 транспортних засобів.

Наразі організатору та кільком спільникам повідомлено про підозру за створення злочинної організації, ухилення від сплати податків та підроблення документів. Чотирьох осіб затримано, трьом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Організатора оголошено в міжнародний розшук. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.