Детективи Бюро економічної безпеки спільно з Національною поліцією викрили масштабний міжнародний конвертаційний центр, через який пройшло близько 18 млрд гривень тіньових коштів. Злочинна схема діяла щонайменше з 2020 року і охоплювала Україну, Європейський Союз та Об'єднані Арабські Емірати.

Організатори мережі використовували понад 500 підконтрольних структур, серед яких було 100 фіктивних підприємств та близько 400 фізичних осіб-підприємців. Головна мета групи полягала у формуванні штучного податкового кредиту та легалізації нафтопродуктів сумнівного походження. Понад 200 українських компаній-клієнтів користувалися послугами центру для виведення коштів у готівку.

Фото до матеріалу: БЕБ викрило міжнародний центр відмивання: 18 млрд грн та 500 фіктивних компаній

Для складних фінансових операцій злочинці залучали 20 компаній-нерезидентів та розгалужену мережу обмінників. Щоб ускладнити відстеження грошових потоків, частина коштів конвертувалася у криптовалюту. Організатором схеми є чоловік, який нині переховується за кордоном, координуючи діяльність кількох спільників, відповідальних за фінанси, бухгалтерію та реєстрацію фірм.

Під час 40 обшуків у Києві, Одеській, Полтавській та Чернігівській областях правоохоронці вилучили понад 5 млн гривень, 300 тисяч доларів США, 20 тисяч євро, а також 40 печаток та 5 автомобілів. Лише за окремими фактами ухилення від сплати податків задокументовано на суму понад 56 млн гривень.

Наразі підозри повідомлено організатору заочно, фінансовому директору, бухгалтерам та іншим учасникам групи. Чотирьох затриманих вже відправлено під варту, а для оголошення організатора у міжнародний розшук вживаються відповідні заходи. Досудове розслідування триває під керівництвом Полтавської обласної прокуратури.