У Польщі затримали 10 українців у справі про торгівлю людьми та відмивання грошей
Правоохоронці Польщі провели масштабну спецоперацію і затримали 10 громадян України, яких підозрюють у організованому злочині, сутенерстві та відмиванні коштів.
Ключове слово
відмивання грошей
Останні матеріали України за ключовим словом відмивання грошей, відсортовані за датою публікації.
-
-
Одеські шахраї ошукали військових на елітних авто: поліція затримала злочинну групу
У Одеській області викрили групу, яка ошукувала військових на купівлі елітних автомобілів. Зловмисники отримали до 1,5 тисячі доларів заводу, а гроші відмивали через банківські термінали. Трьом підозрюваним повідомлено про підозру, їм загрожує до восьми років в'язниці.
-
Справу нардепа Євгенія Шевченка про відмивання 9 мільйонів передали до суду
Прокуратура САП офіційно направилa обвинувальний акт до суду щодо народного депутата України Євгенія Шевченка. Його викрили на легалізації понад 9 мільйонів гривень, отриманих злочинним шляхом. Слідство встановило схему шахрайства з добривами та придбання елітних автомобілів.
-
У Польщі затримали 10 українців за контрабанду людей та відмивання коштів
Польська поліція затримала групу з десяти громадян України, які підозрюються у створенні мережі для контрабанди людей та відмиванні доходів через криптовалюту.
-
Регулювання криптовалют в Україні: науковці про ризики, санкції та майбутнє цифрової економіки
Заступниця завідувача відділу проблем модернізації господарського права Інституту економіко-правових досліджень ім. В. Мамутова НАН України Тетяна Гудіма розповіла про виклики крипторегулювання, проблеми з блокуванням децентралізованих автономних організацій та перспективи впровадження цифрових валют центрального банку.
-
Євгенія Шевченка судитимуть за відмивання 14,5 млн грн: деталі корупційного скандалу
НАБУ оголосило про подання обвинувального акту чинному народному депутату. Слідство встановило схему легалізації коштів через фіктивні правові послуги та придбання преміальних автомобілів.
-
БЕБ розкрило схему виведення 18 мільярдів: як працював конвертаційний центр
Бюро економічної безпеки викрило масштабну мережу, яка діяла з 2020 року. Злочинна організація обслуговувала сотні компаній, виводила кошти в крипту та на рахунки за кордоном, а також відмивала паливно-мастильні матеріали.
-
Викрито масштабну схему розкрадання оборонних коштів на 576 млн грн
Співробітники Офісу генерального прокурора розкрили злочинну схему, за якою підприємство-виконавець ремонтних робіт для ЗСУ вивело з державного бюджету понад 576 мільйонів гривень через фіктивні компанії.
-
Ужгородський суд розглядає заставу для нового фігуранта злочинного угруповання Digital 8
ДБР затримало ще одного учасника міжнародного хакерського угруповання Digital 8, яке відмивало 3 мільйони доларів. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді застави в 400 мільйонів гривень.
-
У Польщі затримали 10 українців за торгівлю людьми та відмивання грошей
Правоохоронці Польщі затримали групу з 10 громадян України, яких підозрюють у торгівлі людьми, відмиванні коштів та збуті наркотиків. Операція пройшла у Варшаві, Лодзі та Вроцлаві.
-
Понад 576 мільйонів гривень з оборонних контрактів вивели у «тінь»: Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про викриття злочинної схеми
Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про припинення діяльності злочинної організації, яка допомагала підприємствам легалізувати кошти та ухилятися від податків. З оборонних контрактів на суму 2,5 млрд грн було виведено понад 576 млн гривень через мережу фіктивних компаній.
-
На Одещині провели обшуки через махінації на 18 мільярдів
Детективи Бюро економічної безпеки та інші правоохоронці провели низку обшуків в кількох регіонах України - Києві, Київській, Одеській, Полтавській і Чернігівській областях. :: Кримінал :: Суспільно-політичне видання, засноване у 2009 році Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» :: Новини, публікації, репортажі та розслідування :: Одеса, Миколаїв, Херсон, Крим, Україна і світ :: ☎: (048) 737-38-98
-
БЕБ викрило міжнародний центр відмивання: 18 млрд грн та 500 фіктивних компаній
Детективи Бюро економічної безпеки ліквідували гігантську схему ухилення від податків, що діяла з 2020 року. Злочинці використовували мережу з 500 структур для легалізації коштів через ЄС та ОАЕ.
-
Розкрито схему розкрадання 576 мільйонів на ремонті військової техніки
Розкрито схему розкрадання коштів на ремонті військової техніки. Гроші виводили через фіктивних постачальників. Семеро фігурантів перебувають під вартою.
-
Правоохоронці викрили схему відмивання майже 580 млн грн з оборонних контрактів
У Дніпропетровській області правоохоронці викрили групу, яка використовувала мережу фіктивних компаній для виведення коштів з оборонних закупівель. Підозрюваним загрожує до 15 років в'язниці.
-
ЄС відповів голові НБУ щодо конфіскації коштів Ощадбанку в Угорщині
Європейська служба зовнішніх дій (EEAS) офіційно відповіла голові Національного банку України Андрію Пишному на запитання про викрадення Угорщиною коштів Ощадбанку. Європейці наголошують, що продовжують вивчати обставини справи та розглядають аспект боротьби з відмиванням грошей.
