Детективи Бюро економічної безпеки та інші правоохоронці провели низку обшуків в кількох регіонах України - Києві, Київській, Одеській, Полтавській і Чернігівській областях. Як повідомили у пресслужбі БЕБ, їх проводили в рамках провадження про схему ухилення від сплати податків інтегрованої в міжнародні фінансові канали Європейського Союзу та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Для реалізації схеми використовували близько 500 підконтрольних компаній. Понад 200 підприємств мінімізували податкові зобов'язання з ПДВ через фіктивні операції, для подальшого обготівкування коштів та їх легалізації. Обороти сягали до 18 мільярдів гривень.

За даними слідства, організатор схеми наразі переховується за кордоном. Він залучив інших учасників групи. Вони формували фіктивний ПДВ-кредит через операції на папері без реального постачання товарів чи послуг. Далі кошти переводили у готівку або приховували їх походження через фінансові операції.

Використовували мережу підконтрольних структур - понад 100 фіктивних підприємств і близько 400 ФОПів. Через них оформлювали фіктивні угоди, які дозволяли підприємствам-клієнтам зменшувати суму податків до сплати. Окремо організували механізм виведення коштів за кордон.

Для цього використовували понад 20 підконтрольних компаній-нерезидентів, зареєстрованих у країнах Європейського Союзу та Об’єднаних Арабських Еміратах. Кошти проходили через рахунки та мережу обмінників як в Україні, так і за її межами - зокрема у країнах Європи. Надалі їх або знімали готівкою, або конвертували у криптоактиви для ускладнення відстеження фінансових потоків.

Крім цього, учасники схеми надавали послуги з легалізації товарів сумнівного походження. Зокрема, йдеться про паливно-мастильні матеріали та нафтопродукти, яким через фіктивні документи надавали ознаки законного походження. Схема діяла щонайменше з 2020 року.

Лише за окремими встановленими фактами задокументовано ухилення від сплати податків на суму понад 56 мільйонів гривень. Наразі організатору, фінансовому директору, бухгалтерам, вербувальнику, представникам реального сектору економіки та іншим учасникам схеми повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації, ухиленні від сплати податків, внесенні недостовірних відомостей до документів для державної реєстрації юридичних осіб та ФОП, підробленні та використанні підроблених документів, печаток і штампів.

Організатору повідомили про підозру заочно. Вживаються заходи для оголошення його в міжнародний розшук. Чотирьох осіб затримали, трьом - обрали запобіжний захід тримання під вартою.

Кирило Бойко