В Україні викрито масштабну схему відмивання коштів, призначених для потреб оборони. Підприємство, яке у 2023-2025 роках виконувало контракти з ремонту військової техніки для Міноборони та Нацгвардії, отримало від держави понад 2,5 млрд гривень. З цієї суми посадовці підприємства разом із організаторами злочинного угруповання вивели у тінь майже 576 млн грн.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора, зазначивши, що діяльність злочинної організації було припинено. Організатори створили так званий «конвертаційний центр», метою якого була легалізація коштів та ухилення від сплати податків. Ключовим «клієнтом» цієї схеми стало саме підприємство, що обслуговувало армію.

Організатори створили мережу фірм-прокладок, які існували лише на папері. У цих компаній не було ні персоналу, ні виробництва, а керівниками виступали підставні особи, зокрема з тимчасово окупованих територій. Посадовці підприємця-виконавця переказували кошти за неіснуючі товари та послуги, після чого через транзитні фірми гроші поверталися замовникам у вигляді готівки.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко наголосив, що йдеться про державні кошти, які мали працювати на оборону, але були виведені через фіктивні компанії. Паралельно зі зловживаннями створювався штучний збиток для підприємства, що дозволило ухилитися від сплати податків на суму понад 100 млн гривень.

За фактом вчинення злочину повідомлено про підозру сімом особам. Всі підозрювані перебувають під вартою без права застави. Слідство триває, а деталі розслідування будуть оприлюднені згодом.

Ця справа стала черговим доказом того, що правоохоронні органи продовжують жорстко реагувати на спроби розкрадання коштів, призначених для захисту країни. Відповідальні особи притягнуті до кримінальної відповідальності, а викриті схеми блокуються на етапі їх реалізації.