Бюро економічної безпеки викрило масштабний конвертаційний центр, який діяв на території України щонайменше з 2020 року. Ця злочинна схема обслуговувала сотні компаній по всій країні, дозволяючи учасникам легалізувати кошти та виводити їх за кордон. Про деталі розслідування повідомляє пресслужба БЕБ.

Гроші в цій схемі рухалися через рахунки підконтрольних іноземних компаній та мережу обмінників в Україні та Європі. Після цього кошти або знімали готівкою, або переводили у криптовалюту, щоб ускладнити їх відстеження слідством. Окремим напрямком діяльності було відмивання товарів сумнівного походження, зокрема паливно-мастильних матеріалів та нафтопродуктів.

Учасники схеми використовували підроблені документи, щоб надавати вигляд законно придбаних товарів. В організації був чіткий розподіл ролей: кожен учасник відповідав за окремий напрям, від фінансових операцій та бухгалтерського обліку до реєстрації підприємств та відкриття банківських рахунків.

Полтавська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у справі. Спецоперація включала проведення понад 40 обшуків у різних регіонах країни. У ході дій правоохоронців вилучили первинну бухгалтерську документацію, електронні пристрої, печатки, банківські картки, готівку на суму понад 5 мільйонів гривень та близько 300 тисяч доларів США.

Підозри у створенні злочинної організації, ухиленні від сплати податків та підробленні документів пред'явлено організатору, фінансовому директору, бухгалтерам та вербувальнику. Чотирьох осіб затримано, трьом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Організатора розшукують, готується клопотання про міжнародний розшук.

Схеми з фіктивними структурами та виведенням коштів фіксують і в інших секторах економіки. Наприклад, у НЕК "Укренерго" також викрили розкрадання майже 450 мільйонів гривень. Досудове розслідування триває, а слідство намагається встановити місцезнаходження організатора та всіх учасників мережі.