Ключове слово
Останні матеріали України за ключовим словом виведення коштів, відсортовані за датою публікації.
Лідер партії «Тиса» Петер Мадяр попередив, що угорські олігархи, пов'язані з прем'єром Віктором Орбаном, готуються до масового виїзду з країни разом із сім'ями та активами. Зокрема, згадується про продаж медіакомпаній та перекази коштів до ОАЕ, США та Уругваю.
Бюро економічної безпеки викрило масштабну мережу, яка діяла з 2020 року. Злочинна організація обслуговувала сотні компаній, виводила кошти в крипту та на рахунки за кордоном, а також відмивала паливно-мастильні матеріали.
Найбільший український букмекер «ФавБет» фактично припинив діяльність у лютому 2026 року. Сайт не працює, виплати заблоковані, а регулятор PlayCity розпочав процедуру анулювання ліцензії. Розбираємо причини: податкові розслідування, обшуки ДБР та появу тіньового проекту Allwin.
Спільно з БЕБ прокуратура Полтавської області розкрила схему, за якою злочинці виводили кошти в готівку та мінімізували податки для бізнесу з різних регіонів України. Загальний обсяг проконвертованих коштів перевищує 18 мільярдів гривень.
Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора оголосили нову підозру Ігорю Коломойському у виведенні понад 100 мільйонів гривень через фінансову схему.
СБУ та Офіс генпрокурора оголосили нову підозру Ігорю Коломойському щодо шахрайства з коштами Приватбанку у 2014 році. Слідство стверджує, що збитки банку перевищують 100 мільйонів гривень.
Печерський районний суд Києва надав дозвіл на спеціальне досудове розслідування щодо колишнього народного депутата, якого підозрюють у виведенні 113 мільйонів доларів з банку «Фінанси та Кредит».
Біржа Binance запустила функцію Sell-to-Card, яка дозволяє користувачам миттєво продавати криптовалюту та виводити фіатні кошти безпосередньо на картки VISA.
