Прокуратура Полтавщини викрила кримінальну мережу на 18 мільярдів гривень

Прокуратура Полтавської області разом із територіальним управлінням БЕБ викрила масштабну міжрегіональну кримінальну мережу. Ця група з 2020 року надавала послуги з мінімізації податкових зобов'язань та виведення коштів у готівку підприємствам з різних куточків країни. За попередніми підрахунками слідства, загальний обсяг проконвертованих коштів перевищує 18 мільярдів гривень, а збитки держави оцінюють майже в 57 мільйонів гривень.

Організатором схеми став уродженець Луганської області, який діяв у спільництві зі своєю матір'ю. До протиправної діяльності вони залучили ще трьох спільників та чотирьох бухгалтерів, які займалися підготовкою підробленої фінансової документації та супроводом операцій. Фігуранти створили понад 90 фіктивних підприємств і оформляли для реального бізнесу документи про нібито постачання товарів чи надання послуг.

Послугами «конвертаційного центру» користувалися понад 200 компаній. Найчастіше фіктивні безтоварні операції проводилися з паливом, що дозволяло штучно збільшувати витрати замовників і занижувати податкові зобов'язання, зокрема ПДВ. Після банківських транзакцій кошти виводили в готівку через мережу обмінних пунктів і повертали клієнтам.

Діяльність мережі охоплювала низку регіонів: Полтавську, Одеську, Львівську, Дніпропетровську, Чернігівську, Київську області та місто Київ. Слідчі також встановили зв'язки фігурантів із окремими підприємствами за кордоном. У межах кримінального провадження правоохоронці провели майже 40 одночасних обшуків.

Вилучено понад 5 мільйонів гривень готівкою, близько 300 тисяч доларів США, понад 22 тисячі євро, а також автівки, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та тіньову фінансову документацію. Організаторам і учасникам угруповання повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, серед інкримінованих епізодів — створення злочинної організації, фіктивна реєстрація підприємств, ухилення від сплати податків та підробка документів.

Бухгалтерам мережі оголошено про пособництво у вчиненні зазначених злочинів. Також повідомлено про підозру керівникові одного з підприємств, який безпосередньо користувався послугами з ухилення від сплати податків. Наразі головний організатор переховується від слідства. Його матері обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави понад 50 мільйонів гривень. Двоє інших спільників перебувають у слідчому ізоляторі з заставою понад 3 мільйони гривень кожному, ще одному учаснику призначено нічний домашній арешт. Досудове розслідування триває, слідчі продовжують встановлювати коло причетних осіб та джерела фінансових потоків.