Ключове слово
Останні матеріали України за ключовим словом фінансові злочини, відсортовані за датою публікації.
В Україні правоохоронці повідомили про успішне припинення однієї з найбільших кримінальних схем з переведення коштів у готівку. Мережа, що діяла на території країни, включала понад 500 підконтрольних компаній.
Спільно з БЕБ прокуратура Полтавської області розкрила схему, за якою злочинці виводили кошти в готівку та мінімізували податки для бізнесу з різних регіонів України. Загальний обсяг проконвертованих коштів перевищує 18 мільярдів гривень.
Бюро економічної безпеки України викрило масштабну схему ухилення від сплати податків на 18 млрд грн, яка діяла в кількох регіонах країни. Органи правопорядку встановили використання сотень фіктивних компаній та міжнародних фінансових каналів для маніпуляцій з податковими зобов'язаннями та виведення коштів за кордон.
Національна поліція України розкрила організовану злочинну групу, яка під виглядом відомих благодійних фондів та волонтерів збирала мільйони гривень на нібито закупівлю автомобілів для ЗСУ. Головна фігурантка екстрадована з Естонії, збитки перевищують 5 млн грн щомісяця.
