Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Офісу генерального прокурора і надав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування щодо колишнього народного депутата, який є бенефіціаром АТ «Банк «Фінанси та Кредит». Це рішення відкриває шлях для заочного розслідування справи, оскільки підозрюваний перебуває за межами України.

Хоча офіційне прізвище в судових документах не розголошується, матеріали справи та публічні джерела однозначно вказують на Костянтина Жеваго. Йому інкримінують причетність до розтрати майна банку в особливо великих розмірах, а також легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

За версією слідства, у період з 2007 по 2015 рік підозрюваний за попередньою змовою зі службовими особами банку організував масштабну схему виведення коштів. Загалом з банківських рахунків було виведено 113 мільйонів доларів США, що на той час еквівалентувало понад 2,5 мільярда гривень.

Механізм злочину базувався на використанні кореспондентських рахунків в іноземних банках. Кошти, які були розміщені там, передали в заставу під кредитну лінію для офшорної компанії, яку контролював сам Жеваго. Коли умови кредитних договорів не виконувалися, банк «Фінанси та Кредит» виступав поручителем, і гроші автоматично списувалися з його рахунків.

Справа стосується одного з найбільших банківських скандалів в Україні, який мав значні наслідки для фінансової системи країни. Дозвіл суду на заочне розслідування є важливим кроком у пошуку винних та спробі повернути втрачені кошти державі та вкладникам.

Тепер слідчі органи отримали повноваження для збору доказів та проведення необхідних процесуальних дій безпосередньо за участю підозрюваного, який наразі не перебуває на території України.