Ключове слово
Останні матеріали України за ключовим словом податкова схема, відсортовані за датою публікації.
Бюро економічної безпеки викрило масштабну мережу, яка діяла з 2020 року. Злочинна організація обслуговувала сотні компаній, виводила кошти в крипту та на рахунки за кордоном, а також відмивала паливно-мастильні матеріали.
Детективи БЕБ та ДСР Нацполіції провели масштабну операцію і викрили схему ухилення від сплати податків, яка діяла в кількох регіонах України. Організатор сховався за кордоном, а чотири його спільники вже затримані.
Співзасновник гемблінг-компанії Spribe влаштував весілля за 6 мільйонів доларів у Каннах, тоді як його київська компанія не сплатила жодної копійки податків до бюджету України за останні три роки.
У Бюро економічної безпеки заявили про викриття масштабної схеми в Україні. Спільнота, що працювала через сотні фіктивних підприємств, могла ухилятися від податків на суму 18 мільярдів гривень, виводячи кошти в ЄС та ОАЕ.
Детективи Бюро економічної безпеки ліквідували гігантську схему ухилення від податків, що діяла з 2020 року. Злочинці використовували мережу з 500 структур для легалізації коштів через ЄС та ОАЕ.
