У країні викрили гігантську "тіньову імперію": через 500 компаній могли піти 18 мільярдів

Державні органи у Києві викрили колосальну фінансову схему, яка існувала паралельно з офіційною економікою. Спільнота об'єднала понад 500 компаній та фізичних осіб-підприємців для обслуговування сотень інших фірм, що дозволило їм пропустити через себе до 18 мільярдів гривень. Справу називають "конвертаційним центром", який функціонував щонайменше шість років на території кількох областей.

Коріння проблеми криється у створенні фіктивних податкових кредитів з ПДВ. Реальних товарних постачань чи надання послуг часто взагалі не було, але документи оформлювалися так, ніби відбулися серйозні господарські операції. Це дозволяло клієнтам штучно зменшувати податкові зобов'язання, а потім знімати готівкою або трансформувати гроші в криптовалюту за кордоном.

Мережа для цієї ілжесвіту складалася з більше ніж 100 фіктивних підприємств, близько 400 ФОПів та понад 20 компаній-нерезидентів у Європейському Союзі та Об'єднаних Арабських Еміратах. Кошти проходили через банківські рахунки в Україні та за її межами, після чого їх виводили у тінь, використовуючи мережу обмінників та складні фінансові інструменти для приховування походження.

Окрім ухилення від податків, учасники схеми займалися легалізацією товарів сумнівного походження. Зокрема йшлося про паливно-мастильні матеріали та нафтопродукти, яким надавали вигляд законних через фіктивні документи. Так нелегальна продукція потрапляла на ринки як повністю чиста, що створювало додаткові ризики для споживачів та безпеки регіонів.

У ході слідства в Україні провели понад 40 обшуків, під час яких виявили величезну кількість доказової бази. Правоохоронці вилучили первинну бухгалтерську документацію, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, більше 30 пристроїв, пов'язаних із фіктивними структурами, банківські картки, чорнові записи та майже 40 печаток. Вилучено також понад 5 мільйонів гривень готівкою, валюту на тисячі доларів та євро.

Підозри оголошено організатору, фінансовому директору, бухгалтера, вербувачу та представникам реального бізнесу. Очолювач схеми переховується за межами України, тому йому повідомлено про підозру заочно, а вживаються заходи щодо оголошення міжнародного розшуку. Чотирьох співучасників уже затримано, трьом обрано тримання під вартою, а слідство продовжує встановлювати інших причетних.

Ця справа свідчить про те, що податкові втрати держави можуть бути значно більшими, ніж здається на перший погляд. Для бізнесу це попередження: будь-яка спроба працювати через штучні структури несе за собою серйозні наслідки, адже правоохоронці вже мають достатньо доказів для притягнення до відповідальності організаторів та виконавців.