Детективи Бюро економічної безпеки України викрили масштабну схему ухилення від сплати податків, яка діяла одразу у кількох регіонах країни, зокрема й на Чернігівщині. За даними слідства, обіг так званого «конвертаційного центру» міг сягати до 18 млрд грн. Ця схема була інтегрована в міжнародні фінансові канали країн Європейського Союзу та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Для реалізації злочинного плану використовували близько 500 підконтрольних компаній, з яких понад 200 підприємств мінімізували податкові зобов'язання через фіктивні операції з ПДВ. Учасники схеми формували фіктивний податковий кредит без фактичного постачання товарів чи послуг, після чого кошти переводили у готівку або приховували їх походження через фінансові операції.

Організатор схеми наразі переховується за кордоном. Він координував діяльність угруповання та залучив кількох спільників, кожен із яких відповідав за окремий напрям — фінанси, бухгалтерію, реєстрацію підприємств, відкриття рахунків і підбір підставних осіб. Окремо було налагоджено механізм виведення коштів за кордон через понад 20 компаній-нерезидентів.

Гроші проходили через банківські рахунки й мережу обмінників, після чого їх або знімали готівкою, або конвертували в криптоактиви для ускладнення відстеження. Крім того, учасники угруповання займалися «легалізацією» товарів сумнівного походження, зокрема паливно-мастильних матеріалів, надаючи їм вигляду законної продукції через підроблені документи.

У межах спецоперації детективи БЕБ спільно з оперативниками Нацполіції провели понад 40 обшуків у різних регіонах України. Правоохоронці вилучили документацію, техніку, банківські картки, печатки, а також значні суми готівки — понад 5 млн грн, близько 300 тисяч доларів США та 20 тисяч євро. Також арештовано п'ять транспортних засобів.

Організатору схеми повідомлено про підозру заочно та вживаються заходи для оголошення в міжнародний розшук. Загалом підозри оголошено низці учасників, частину з них затримано. Їм інкримінують створення та участь у злочинній організації, ухилення від сплати податків, внесення недостовірних відомостей до документів для державної реєстрації, а також підроблення та використання підроблених документів. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом прокуратури.