Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) офіційно поповнила перелік сумнівних інвестиційних проєктів двома новими платформами. Цим кроком регулятор намагається захистити громадян від фінансових пасток, оскільки основними ознаками виявлених компаній є повна відсутність ліцензій та відкриття інвестиційних пропозицій без належного регулювання.

До чорного списку потрапили платформи Cronika та Trading Time. Перша з них позиціонує себе як брокер нового покоління, обіцяючи доступ до акцій, індексів та сировини, проте не надає жодних документальних підтверджень своєї реєстрації. Друга платформа пропонує послуги торгових ботів для автоматизованого заробітку на криптовалютних ринках, але на її сайті відсутня інформація про вартість тарифів та реальний досвід розробників.

Фото до матеріалу: НКЦПФР поповнила чорний список: ще дві платформи виявлено як шахрайські

Детальний аналіз діяльності цих компаній виявив низку тривожних сигналів. Зокрема, на сайтах відсутня статистика виплат, детальні умови торгівлі та чіткі попередження про ризики втрати коштів. У Telegram-спільнотах, пов'язаних з Trading Time, помітні ознаки штучного накручування активності, тоді як реальні користувачі скаржаться на неможливість виведення коштів та сумнівні пропозиції щодо «розкрутки» рахунків.

Станом на сьогодні у загальному переліку ненадійних проєктів, які мають ознаки можливого шахрайства або порушення законодавства, вже налічується 468 випадків. До цього списку потрапляють компанії, які хоча б за однією ознакою не відповідають вимогам добросовісної роботи на ринку фінансових послуг. Натомість офіційно зареєстрованими та ліцензованими є лише 150 товариств з обмеженою відповідальністю.

Головними індикаторами потенційного шахрайства регулятор називає обіцянки гарантованої високої дохідності, агресивний маркетинг, відсутність фізичної адреси в Україні та закритість інформації про керівників. Також до ознак належить наполегливе залучення нових користувачів та використання посилань на іноземні регулятори для створення ілюзії надійності.

У разі виявлення підозрілих схем громадян закликають негайно звертатися до фахівців НКЦПФР. Це допоможе швидше виявляти фінансові пастки та попереджати інших інвесторів. Для довідки: упродовж 2025 року в Україні зафіксували 256 тисяч шахрайських операцій із платіжними картками, що на 5% менше, ніж у попередньому році, проте ризики залишаються високими.