Разом із громадянами РФ відмили понад 5 мільярдів гривень: в Україні викрили масштабну мережу казино

В Україні викрили мережу нелегальних онлайн-казино, організовану двома громадянами РФ та громадянкою України, через яку було відмито понад 5 мільярдів гривень. Гроші проходили через криптовалюту, естонську компанію та офшори, а всім учасникам вже оголошено підозри за незаконний гральний бізнес і легалізацію злочинних доходів.

Відео дня Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко. За даними слідства, через мережу підконтрольних ІТ-компаній зловмисники організували роботу щонайменше п’яти вебресурсів для азартних ігор. Частина з цих платформ раніше працювала легально, однак після анулювання ліцензій організатори просто створили нові сайти з тими самими назвами та продовжили діяльність уже поза законом. У результаті через схему було відмито активів на суму, еквівалентну понад 5 мільярдів гривень.

Слідство встановило, що організатори створили повноцінну інфраструктуру для роботи тіньового грального бізнесу в інтернеті. Через ІТ-компанії вони забезпечували технічну підтримку сайтів, адміністрування платформ, прийом ставок та обслуговування гравців. Фактично мова йде не про один сайт, а про цілу систему онлайн-казино, яка працювала як повноцінна бізнес-мережа.

Після втрати офіційних ліцензій власники не припинили діяльність, а просто "перезапустили" ті самі бренди на нових доменах, зберігши аудиторію клієнтів і механізми заробітку. Однією з ключових особливостей схеми стало використання криптовалюти для розрахунків. Гравці переказували кошти на криптогаманці організаторів, зокрема у популярних стейблкоїнах USDT, які часто використовуються для великих міжнародних транзакцій.

Для подальшої легалізації прибутків гроші спочатку акумулювалися на рахунках підприємства, зареєстрованого в Естонії. Після цього кошти виводилися на підконтрольні офшорні компанії, де фактично "очищувалися" від свого незаконного походження. Головними фігурантами справи стали двоє громадян РФ та дружина одного з них, яка має українське громадянство.

Саме вони, за версією слідства, організували діяльність всієї мережі та координували фінансові потоки. До роботи також було залучено ще сімох громадян України, які виконували різні функції – від технічного супроводу до адміністрування фінансових операцій. Правоохоронці зазначають, що така схема не могла працювати без чіткої організації та розподілу ролей.

Усім учасникам схеми інкримінують вчинення злочинів у складі організованої групи та незаконну діяльність з організації й проведення азартних ігор. Йдеться про частину 3 статті 28 та частину 2 статті 203-2 Кримінального кодексу України. Трьом основним організаторам додатково повідомлено про підозру за частиною 3 статті 209 КК України – легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом. Двом громадянам Росії підозри оголошено заочно, оскільки вони перебувають поза межами України.

Громадянці України підозру вручено особисто. Щодо інших семи учасників правоохоронці встановлюють місцезнаходження. Повідомлення про підозру їм уже здійснено у передбачений законом порядку – через родичів.

Операцію проводили прокурори Офісу Генерального прокурора спільно з Бюро економічної безпеки України та Службою безпеки України. Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні мережу супермаркетів "Маркетопт" підозрюють у схемі "дроблення бізнесу" – використанні понад 3,5 тисячі ФОПів оформлених навіть на сторонніх осіб, щоб мінімізувати податки.

Така модель дозволяла уникати сплати значних сум до бюджету. Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та Viber. Не ведіться на фейки!