Фінансова схема полягала в тому, щоб виводити кредитні кошти, а їх подальший рух маскують під законні фінансові операції. СБУ та Офіс Генпрокурора викрили відомого бізнесмена у шахрайському заволодінні понад 100 млн грн одного із найбільших банків України Про це повідомили в Службі безпеки України. Прізвище офіційно не повідомили, але, за інформацією співрозмовників LB, це Ігор Коломойський.

За матеріалами справи, у 2014 році підозрюваний та пов’язані із ним особи незаконно заволоділи понад 100 млн грн, що належали підконтрольній їм фінансовій установі. Фінансова схема полягала у тому, щоб виводити кредитні ресурси, а їхній подальший рух маскувати під законні фінансові операції. Підконтрольні підприємства отримували в банку кредити без належного забезпечення та без реальної господарської мети.

Надалі ці активи проходили через низку юридичних і фізичних осіб, що створювало видимість звичайного фінансового обігу. "Частина цих активів зрештою опинилася на особистих рахунках організаторів схеми під виглядом виконання договорів. Зокрема, у грудні 2014 року на особистий рахунок підозрюваного було перераховано сотні мільйонів гривень від підприємства, яке перебувало під його контролем", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що внаслідок таких дій банку завдано збитків на суму понад 100 млн грн. Сума може уточнюватись в ході розслідування. За попередніми даними, джерелом цієї суми були кредитні ресурси банку, які використовувалися у схемі.

До реалізації схеми, за даними слідства, могли бути залучені службові особи банку, керівники підконтрольних підприємств, а також інші юридичні та фізичні особи, які забезпечували транзит активів і документальне оформлення операцій. Колишньому бенефіціарному власнику одного із найбільших банків України повідомили про підозру.

Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років. Досудове розслідування триває.