Справа про легалізацію 460 млн грн: ще шістьом фігурантам оголосили підозри у схемі відмивання коштів Ілюстративне фото: nabu.gov.ua Національне антикорупційне бюро України 12 травня повідомило про нові підозри шістьом учасникам організованої групи, яку вважають причетною до легалізації понад 460 мільйонів гривень через будівництво елітної нерухомості. Про це повідомили в НАБУ, інформує Рубрика.

За даними слідства, серед підозрюваних: колишній віцепрем'єр-міністр України; бізнесмен (один з керівників організації, викритої в листопаді 2025 року в межах спецоперації "Мідас"); чотири інші особи. За даними слідства, упродовж 2021–2025 років підозрювані легалізували понад 460 мільйонів гривень шляхом зведення котеджного містечка в селі Козин Київської області.

Фінансування, зокрема, здійснювалося коштами, отриманими внаслідок реалізації корупційних схем у компанії "Енергоатом". Фігурантам повідомили про підозри за ч. 3 ст.

209 Кримінального кодексу України — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою або в особливо великому розмірі. Як зазначили в hromadske, ймовірно, йдеться про Тимура Міндіча й колишнього віцепрем'єр-міністра України Олексія Чернишова. Подробиці схеми За даними НАБУ, тоді ще у 2018 році Че Гевара (за даними прокурора САП, таким прізвиськом фігуранти називали Олексія Чернишова) увійшов у склад засновників ТОВ BLООM Development.

Влітку 2019 року це товариство придбало в Козинської сільради на Київщині понад 4 га землі, яка й стала основою для майбутнього будівництва. У листопаді того самого року Че Гевару призначили головою Київської ОДА. Через статус держслужбовця свою частку в статутному капіталі товариства він передав своїй дружині.

У березні 2020-го Че Гевара очолив Міністерство розвитку громад та територій, а вже у травні 2020 року "зародилися концепції будівництва приватних резиденцій "Династія" на землях, які перебувають у власності та частково в оренді ТОВ BLООM Development, засновником якого є дружина Че Гевари". За даними НАБУ, для реалізації проєкту Че Гевара з підконтрольних йому людей сформував команду проєкту "Династія".

У червні 2020 року Чернишов залучив до будівництва Тимура Міндіча (Карлсона). Орієнтовно тоді ж до будівництва залучили Єрмака (R2). Будівництво вели в Козинській сільраді Київської області в котеджному містечку "Династія".

За даними НАБУ, вартість земельних ділянок у Козині, на яких планували будівництво "Династії", за оцінками самих же учасників проєкту, становила на той час від 4 до 20 тисяч доларів за одну сотку землі. Водночас резиденції мали зводитись на ділянках загальною площею понад 8 гектарів, вартість яких могла перевищувати 6 мільйонів доларів.

У НАБУ зазначають, що учасники «проєкту "Династія"» домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила приблизно 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів.

Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом. У червні 2021 року розпочалась активна фаза будівництва. На початку будівництва закопали пам'ятну колбу та посвятили.

Дружина священнослужителя, якого залучили до освячення, за даними НАБУ, у 2022 році стала формальною власницею однієї з квартир, яку надали, як неправомірну вигоду Чернишову на посаді міністра розвитку громад та територій. За даними НАБУ, фінансування будівництва відбувалось двома шляхами: Перший, " умовно білий та безготівковий шлях ", був таким: підконтрольні Че Геварі люди створили житлово-будівельний кооператив "Сонячний берег", який формально виступав замовником будівництва.

На його рахунки надсилали гроші для будівництва. Частка такого фінансування становила орієнтовно 10% загального обсягу; ", був таким: підконтрольні Че Геварі люди створили житлово-будівельний кооператив "Сонячний берег", який формально виступав замовником будівництва. На його рахунки надсилали гроші для будівництва.

Частка такого фінансування становила орієнтовно 10% загального обсягу; Другий шлях. Згідно з ним, основна частина фінансування будівництва була коштами, що одержані злочинним шляхом. За даними слідства, частину готівки для будівництва "Династії" передавали робітникам, які фактично виконували роботи через особистого помічника Че Гевари в іншому київському офісі.

Іншу частину готівки отримувала особа з оточення Карлсона. У НАБУ також кажуть, що будівництво резиденції "Династія" не зупинилося навіть через бойові дії в Київській області на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Так, за даними слідства, Чернишов вимагав продовжити будівництво будинків уже в березні 2022 року.

За даними НАБУ, у липні 2025 року, щоб уникнути можливого викриття схеми відмивання через вручення Чернишову підозри, Міндіч вирішив тимчасово зупинити роботи й законсервувати будівництво. Після розголосу медіа щодо будівництва "Династії" власники намагались уберегти від можливого арешту земельні ділянки та об'єкти незавершеного будівництва.

Проте під час розслідування ВАКС задовольнив клопотання НАБУ та САП і наклав арешт на земельні ділянки й п'ять об'єктів незавершеного будівництва в Козині. Також детективи й прокурори провели огляд котеджного містечка. Як писала Рубрика, НАБУ та САП раніше повідомили про підозру колишньому керівникові Офісу президента Андрію Єрмаку у справі про легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. За даними слідства, через будівництво котеджного містечка "Династія" під Києвом могли відмити понад 460 мільйонів гривень.