Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області завершили розслідування кримінального провадження щодо жительки Миколаївської області, яка створила фіктивне підприємство для незаконних фінансових операцій. Жінка подала документи на реєстрацію юридичної особи, використовуючи завідомо неправдиві відомості, що стало підставою для кримінальної відповідальності.

Зареєстрована компанія формально спеціалізувалася на оптовій торгівлі рослинними жирами, оліями та їх фракціями, що є типовою сферою для агробізнесу. Однак реальна діяльність фірми полягала у використанні її реквізитів для мінімізації податкового навантаження та конвертації безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.

Слідство встановило, що фігурантка отримала 8 тисяч гривень за те, що стала формальною власницею компанії, не виконуючи жодних трудових функцій. Всі необхідні документи готували та підписували інші особи, матеріали щодо яких розслідуються в окремому провадженні. Таким чином, жінка виступила лише «прокладкою» для схем відмивання коштів.

Прокурори Одеської обласної прокуратури надали процесуальне керівництво розслідуванню. Фігурантці оголошено підозру за частиною 2 статті 205-1 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за підроблення документів для державної реєстрації. Обвинувальний акт вже направлено до суду для розгляду по суті.

Згідно з санкцією статті, підозрюваній загрожує штраф від восьми до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років. У разі винного вироку суд також може позбавити засудженої права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.