Ключове слово
Останні матеріали України за ключовим словом відмивання коштів, відсортовані за датою публікації.
Детективи Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили розслідування щодо жінки з Миколаївщини, яка зареєструвала фіктивну компанію для мінімізації податків та відмивання коштів.
ЗМІ розкрили склад команди, яка управляє активами екс-власника збанкрутілого «Дельта Банку» Миколи Лагуна. До неї входять колишні юристи та менеджери, які фігурують у кримінальних провадженнях про відмивання коштів та фіктивне підприємництво.
В Україні посилений фінмоніторинг діє довічно для PEP і пов'язаних осіб: банки постійно перевіряють походження їхніх коштів.
20 квітня 2023 року Європарламент ухвалив новий регламент, який регулює ринок криптоактивів. Це рішення забезпечить правову визначеність, захист споживачів та виведе з тіні обіг цифрових коштів. Україна буде змушена адаптувати своє законодавство до європейських стандартів.
Народний депутат Євген Шевченко очікує на суд у справі про відмивання понад 9 мільйонів гривень. Слідство встановило, що парламентар використав злочинні кошти на придбання BMW та Mercedes, пообіцявши сприяння у перевезенні мінеральних добрив.
Співробітники підприємства-виконавця оборонних замовлень разом із організаторами «конвертаційного центру» вивели у тінь понад 576 мільйонів гривень державних коштів, призначених для ремонту військової техніки.
Національна поліція затримала п'ятьох учасників злочинної організації, яка відмила майже 580 мільйонів гривень з коштів на ремонт військової техніки. Організація використовувала фіктивні підприємства з директорами з «ДНР» та вигаданими бенефіціарами з Польщі.
Медіа розповіли, що офіс екс-банкіра Миколи Лагуна в Києві очолюють колишні працівники фінансових установ, які фігурують у кримінальних справах про відмивання коштів та фіктивне підприємництво.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура офіційно передала до суду обвинувальний акт проти народного депутата Євгенія Шевченка. Депутата звинувачують у відмиванні понад 9 мільйонів гривень, які він отримав через схему з купівлі елітних автомобілів.
