Національна поліція України затримала п'ятьох учасників злочинної організації, яка вивела з оборонних контрактів майже 580 мільйонів гривень. Правоохоронці повідомили про підозру сімом фігурантам, які створили складну схему для легалізації коштів, отриманих за неіснуючі товари та послуги для Збройних Сил України.

Слідчі встановили, що приватне підприємство, яке мало обслуговувати військову техніку, перераховувало кошти на рахунки фіктивних фірм. Гроші проходили через «конвертаційний центр», де їх знімали з рахунків і передавали замовникам у готівці. Фактично це була схема відмивання коштів, яка дозволила ділкам збагатитися за рахунок оборонного бюджету.

У мережу фіктивних підприємств входило понад 40 компаній, якими керували громадяни України, що з 2014 року проживають на тимчасово окупованих територіях. Серед директорів фірм виявилися особи, які підтримують російську владу, а одна з них навіть отримала відзнаку «Вчитель Росії». Засновниками цих компаній також вказувалися вигадані громадяни Польщі, які не існують у reality.

Оперативники ДСР та слідчі ГСУ провели майже 40 обшуків на території Дніпропетровської області. Під час заходів було вилучено фінансово-господарську документацію, мобільні телефони, електронні носії та майже 2 мільйони гривень готівки. Також поліцейські вилучили автомобілі, які використовувалися злочинцями.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко зазначив, що організатори створили мережу транзитних фірм для незаконного збагачення. За висновками експертиз, держава зазнала збитків у розмірі понад 100 мільйонів гривень через мінімізацію податків. Всім підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Дії фігурантів кваліфіковані за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема за створення злочинної організації, відмивання коштів та ухилення від сплати податків. Вирішується питання про накладення арешту на активи підозрюваних та відшкодування завданих державі збитків.