Ключове слово
Останні матеріали України за ключовим словом легалізація коштів, відсортовані за датою публікації.
НАБУ та САП оголосили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку у легалізації понад 460 млн гривень. Слідство пов'язує це з проєктом «Династія» у Козині та іншими учасниками, серед яких Олексій Чернишов і Тимур Міндіч.
Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак вперше прокоментував підозру у справі про будівництво елітного котеджного містечка «Династія» у Козині. Він заявив, що дасть детальні пояснення після завершення слідчих дій.
Правоохоронці повідомляють про підозру колишньому керівнику Офісу президента у справі про легалізацію великої суми коштів. Офіційного підтвердження імені поки немає.
Українські правоохоронці екстрадували з Естонії організатора масштабної шахрайської схеми, пов'язаної з продажем неіснуючих автомобілів для потреб Збройних сил України. Щомісячні збитки від діяльності злочинної групи, за даними слідства, перевищували 5 млн грн.
Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про припинення діяльності злочинної організації, яка допомагала підприємствам легалізувати кошти та ухилятися від сплати податків. Сума виведених у тінь грошей становить понад 576 мільйонів гривень.
