Ключове слово
Останні матеріали України за ключовим словом KYC AML, відсортовані за датою публікації.
У 2026 році банки в Україні значно посилили перевірку клієнтів. Рахунки можуть заблокувати за невідповідність витрат і доходів, транзитні перекази або відсутність документів. Експерти попереджають про зростання кількості перевірок.
В Україні розпалюється дискусія довкола проєкту нового Цивільного кодексу. Аналітики YouControl звернули увагу на деякі цікаві моменти, які можуть зашкодити прозорості та безпеці економіки.
