Україна
Держфінмоніторинг посилює контроль за великими готівковими покупками
Держфінмоніторинг оголосив про посилення аналізу великих операцій із готівкою, зокрема придбання дорогого майна, якщо суми не відповідають офіційним доходам громадян.
Держфінмоніторинг працює у постійній співпраці з банками для забезпечення контролю за такими операціями. Ця нова схема моніторингу спрямована на виявлення схем приховування доходів та підтвердження законності великих пересунувань коштів у готівковій формі.
Читайте також
- Касові обороти банків в Україні зросли на 5,2% у першому кварталі 2026 року
- Масові закриття рахунків: банки почали тотальні перевірки доходів українців у 2026 році
- Фонд гарантування виставив на продаж активи ліквідованих банків на 8,7 млрд грн
- Правила субсидій на 2026 рік: автоматичне продовження та нові критерії перевірки
- Українські банки виділили 45,9 млрд грн на енергетику за два роки
Новини цього розділу
Кооператив «Династія» під прицілом НАБУ: ще шість підозр у справі про 460 млн грн
Потужна пожежа на нафтогазовій станції «Нурліно»: чорний дим видно за десятки кілометрів
Хмільний антирейтинг: які марки пива порушують ДСТУ
Російське судно з ядерними реакторами затонуло біля Іспанії: що відомо про загадкову загибель
У Башкортостані вибух на нафтовому вузлі Транснєфті: що відомо про пожежу
Білий дім засудили за мовчання після атак на американський бізнес в Україні
90% українців на межі: психолог розповіла про симптоми критичного виснаження
Спалах хантавірусу на круїзному судні MV Hondius: три жертви, ВООЗ попереджає про нові випадки
Помер ветеран війни з Обертинської громади Микола Сікорський
Лубінець: затримка обміну «1000 на 1000» — виключно через позицію РФ
Коментарі
Коментарів ще немає. Будьте першим у цій дискусії.