Отримані незаконним шляхом гроші учасники угруповання «відмивали» у бек-офісах. На тлі розслідування в ЗМІ з'явилися чутки, що одним із фігурантів може бути тоді ще керівник Офісу президента Андрій Єрмак, чому правоохоронці й розпочали нову хвилю слідства.