27 травня у Києві відбудеться National Finmon Forum 2026 — масштабна професійна подія, присвячена викликам фінансового моніторингу для українського бізнесу. Організатори, LIGA ZAKON та Українська комплаєнс асоціація, збирають експертів, щоб обговорити, як підприємцям зберегти доступ до грошей у епоху тотального контролю. Подія стане ключовою для тих, хто стикається з блокуванням рахунків або вимогами банків щодо додаткових документів.

Сьогодні доступ до коштів залежить не лише від банку, а й від позиції регулятора та інших фінансових установ. Найбільша проблема полягає в тому, що бізнес часто дізнається про «червоний прапорець» лише тоді, коли платіж вже зупинено. Форум дозволить розкласти по поличках реальні принципи роботи фінконтролю та зрозуміти, як діяти, щоб уникнути непередбачуваних зупинок транзакцій.

Програма заходу передбачає один інтенсивний день без сухої теорії, з акцентом на шість практичних панелей. Учасники дізнаються, як банки оцінюють ризик-профіль компаній, де ховаються небезпеки транзитних операцій та схем drop payments, і як санкції передаються по ланцюжку контрагентів. Особливу увагу приділять впливу запуску AMLA — єдиного антивідмивного органу ЄС — на український бізнес.

На сцені виступлять топменеджери комплаєнсу провідних банків, серед яких ОТП Банк, Райффайзен Банк та Піреус Банк, а також представники Нацполіції та профільних організацій. До складу спікерів увійшли народні депутати Ольга Василевська-Смаглюк та Олексій Жмеренецький. Для найскладніших питань передбачена окрема закрита сесія без преси, де можна буде відверто розібрати реальні кейси.

Подія є обов'язковою до відвідування для фінансових директорів, бухгалтерів, CEO, власників бізнесу та юристів. Учасники отримають достовірну інформацію для прийняття безпечних рішень у турбулентних умовах, навчаться готувати документи без помилок та розуміти реальні наслідки нерозкриття інформації для власного бізнесу.