Національний банк України у квітні 2026 року ухвалив рішення про застосування санкцій до чотирьох небанківських фінансових установ. Ці заходи стали наслідком системних порушень вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, зокрема щодо організації та подання статистичної звітності.

Три компанії — ТОВ «ВФС Україна», ТОВ «Тормес-капітал» та ТОВ «ФК «Капітал-Дніпро» — отримали штрафні санкції. Кожна з них була оштрафована на 51 тисячу гривень за порушення правил організації статистичної звітності, яка має подаватися до регулятора в умовах особливого порядку.

Щодо четвертої компанії, ПТ «Діла ломбард», до неї було застосовано суворіше попередження у письмовій формі. Причина такого рішення — неподання до Національного банку необхідної звітності у встановлений законом строк, що свідчить про ігнорування регуляторних вимог.

Це не перший випадок суворих заходів з боку НБУ. Нагадаємо, що раніше фінансову компанію NovaPay, яка входить до групи «Нова Пошта», вже оштрафували на 8 мільйонів гривень за аналогічні порушення вимог законодавства. Регулятор продовжує посилювати контроль за дотриманням правил фінансовими гравцями.

Ситуація підкреслює важливість дотримання нормативних вимог для всіх учасників ринку. НБУ наголошує, що ігнорування правил звітності та моніторингу тягне за собою не лише фінансові втрати, а й репутаційні ризики для бізнесу.