Національний банк України у квітні 2026 року оштрафував три небанківські фінансові компанії на 51 тисячу гривень кожну за порушення вимог фінансового моніторингу та неподання звітності у встановлені строки. Ще одному ломбарду регулятор виніс офіційне письмове застереження. Ці заходи стали наслідком систематичних порушень правил статистичної звітності, встановлених центральним банком.

Серед компаній, які отримали фінансові санкції, опинилися ТОВ «ВФС Україна», ТОВ «Тормес-Капітал» та ТОВ «ФК „Капітал-Дніпро“». Кожна з цих організацій зобов'язана сплатити штраф у розмірі 51 тисячі гривень. Причиною покарання стало несвоєчасне подання до НБУ звітності з питань запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму, що є критичним порушенням вимог регулятора.

Окрему увагу регулятор приділив діяльності ПТ «Діла Ломбард», якому виніс письмове застереження за порушення вимог Правил № 140. Підставою для цього стало те саме несвоєчасне подання звітності щодо запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Це свідчить про суворий підхід Нацбанку до дотримання законодавчих норм усіма учасниками фінансового ринку.

Варто зазначити, що це не перший випадок застосування санкцій з боку регулятора цього року. Нагадаємо, що Нацбанк вже оштрафував дві колекторські компанії за порушення вимог щодо етичної поведінки під час врегулювання простроченої заборгованості. Кожна з них також мала сплатити штраф у мінімальному розмірі 51 тисяча гривень, що підкреслює послідовність дій центрального банку у підтримці фінансової стабільності.