Держфінмоніторинг виділяє в окремий напрям аналіз великих готівкових операцій, пов'язаних із придбанням дорогого майна. Йдеться про купівлю елітної нерухомості, дорогих автомобілів та іншого майна високої вартості. Про це 11 травня заявив очільник відомства Філіп Пронін.

Голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін Масштаб таких угод вражає навіть на побутовому прикладі: умовне елітне авто вартістю $100 000 - це понад 4,3 млн грн, або близько 1,6 тисячі мінімальних пенсій. Тому питання про походження готівки при таких покупках служба вважає не формальністю, а прямою необхідністю.

"Насамперед звертаємо увагу на випадки, коли вартість покупки не корелює з офіційними доходами, а джерело коштів потребує додаткового пояснення", - каже Філіп Пронін. Окремим маркером ризику Пронін назвав внесення готівки через різні банки з повторним використанням одних і тих самих документів про доходи. Формально така довідка може пояснювати окрему операцію.

Проте відомство аналізує не один епізод, а повну картину: суми, періодичність, зв'язки між транзакціями та реальне походження коштів. "Готівка сама по собі не є порушенням. Але якщо йдеться про значні суми для придбання дорогого майна, походження цих коштів має бути зрозумілим і підтвердженим", - каже Філіп Пронін. Пронін також зазначив, що Держфінмоніторинг постійно співпрацює з банками у цьому напрямі.

Служба не обмежується окремими сигналами від фінустанов, а будує комплексну аналітику по кожному клієнту та пов'язаних із ним операціях. Що відомо про Держфінмоніторинг та його очільника Філіп Пронін за перші три місяці 2026 року перебував на робочому місці всього 27 днів. Решту часу займали лікарняні, відпустка та відрядження.

Питання про його роботу і захмарну зарплату очільника відомства стали приводом для виклику посадовця до Верховної Ради. Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що служба під керівництвом Проніна фактично не надала Бюро жодної релевантної інформації щодо оборонних закупівель. На тлі цих звинувачень нові заяви про посилення контролю за готівковими операціями виглядають як спроба продемонструвати активність відомства.