У Полтаві суд застосував умовне покарання до мешканця області, який був причетний до масштабної схеми обману гравців онлайн-казино. Артем Б. отримав рік іспитового строку за участь у злочинному угрупованні, яке використовувало P2P-перекази для відмивання коштів. Зараз підсудний проходить військову службу, тому реальне ув'язнення було замінено на спостереження пробації.

Справа стосується організації нелегальної гральної діяльності та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. Основні офіси злочинної групи були розгорнуті саме в Полтаві, де координувалася робота понад десятка сайтів для азартних ігор. Цей випадок став третім засудженням мешканців області у рамках цієї кримінальної справи.

Злочинна схема передбачала маскування платформ під легальні сервіси та використання банківських карток так званих дропів. Гравці поповнювали рахунки через P2P-перекази, не підозрюючи, що кошти переводилися на рахунки третіх осіб. Це ускладнювало повернення грошей та приховувало реальних отримувачів.

За період з жовтня 2023 року по листопад 2024 року на рахунки учасників схеми надійшло майже 83,3 мільйона гривень. Близько 35,7 мільйона гривень було легалізовано через рахунки дропів, проте державі та постраждалим поки що не повернуто ці кошти. Усі фігуранти справи уклали угоди про визнання винуватості з прокурором.

Окрім Артема Б., до відповідальності притягнуто ще трьох учасників угруповання, які керували офісами в різних містах України. Олександр Шабельников, Владислав Лоза та Олександр Павленко отримали по п'ять років позбавлення волі. Суд звільнив їх від відбування покарання з іспитовим строком на два роки.

Всі засуджені зобов'язані регулярно з'являтися до органів пробації та повідомляти про зміну місця проживання або роботи. Останній офіс групи функціонував за адресою вулиця Юліана Матвійчука, 53, де зловмисники постійно змінювали адреси задля конспірації. Справа розглядалася Подільським районним судом Полтави.