Ключове слово
Останні матеріали України за ключовим словом Відмивання коштів, відсортовані за датою публікації.
У Києві 13 травня пролунали вибухи та повітряна сирена під час другого дня судового засідання щодо запобіжного заходу Андрію Єрмаку. ВАКС оголосив перерву, розгляд справи продовжиться після відбою.
Прокурорка вимагає запобіжний захід у вигляді СІЗО для колишнього прем'єра. Слідство розкриває схему будівництва резиденції в Козині, фінансування злочинними методами та зв'язки з керівництвом СБУ.
Вищий антикорупційний суд сьогодні не обрав запобіжний захід для Андрія Єрмака. Засідання продовжиться завтра, оскільки захист не мав часу ознайомитися з великою кількістю матеріалів справи.
Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжний захід колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Розгляд питання відкладено до 13 травня о 12:00.
Директор НАБУ Семен Кривонос підтвердив, що президент не є фігурантом розслідування щодо відмивання коштів на елітному будівництві. Розслідування триває, а назви компаній не розголошують.
Прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури визначилися із запобіжним заходом для Андрія Єрмака. Суд має розглянути клопотання про тримання під вартою із заставою у 180 мільйонів гривень.
Голова НАБУ Семен Кривонос під час брифінгу підтвердив, що президент України не фігурував і не фігурує в рамках досудового розслідування щодо відмивання коштів на будівництво резиденції «Династія». Слідчі продовжують перевірку інших версій щодо майна.
Вищому антикорупційному суду обирають запобіжний засіб для колишнього голови Офісу Президента Андрія Єрмака. Підозрівають у легалізації 460 мільйонів гривень при будівництві елітної нерухомості.
У Вищому антикорупційному суді розглядають справу про відмивання коштів на будівництві в Козині. Підозру отримали Андрій Єрмак, Олексій Чернишов та Тимур Міндіч.
Юрист Ігор Фомін назвав підозру Андрію Єрмаку у відмиванні коштів безпідставною і спровокованою публічним тиском.
Директор НАБУ Семен Кривонос та голова САП Олександр Клименко підтвердили, що всі деталі операції «Мідас» були відомі лише їм двоє. Розслідування триває, а один із фігурантів тримають під вартою.
НАБУ і САП додали до списку підозрюваних колишнього віцепрем'єра та керівника злочинної групи «Мідас». Схему розкривають через будівництво приватного містечка з власним спа-комплексом.
Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що не має стосунку до прізвиська «Хірург» та будинку у кооперативі «Династія», поки тривають слідчі дії НАБУ та САП.
Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак звинуватив слідчих у публічному тиску на правоохоронців. Він стверджує, що підозра у легалізації 460 млн грн є наслідком медійних кампаній.
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура продовжують розслідування справи «Мідаса». 12 травня підозри отримали ще шість осіб, серед яких — колишній віцепрем'єр-міністр України.
Правоохоронці розширили коло підозрюваних у справі «Династія». Підозру отримали колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов та бізнесмен Тімур Міндіч. Гроші на будівництво в Козині отримували від корупційних схем у «Енергоатомі». Будівництво не зупинилося навіть під час повномасштабного вторгнення.
Правоохоронці викрили схему легалізації коштів на будівництво елітних резиденцій у Київській області. У справі Мідас і Династія підозрюють колишнього віцепрем'єра та бізнесмена у зловживанні службовим становищем.
НАБУ і САП вручили підозри колишньому віцепрем'єру Міндічу та бізнесмену Чернишову за відмивання коштів у розмірі понад 460 мільйонів гривень. Злочин пов'язаний з будівництвом елітних резиденцій у Козині Київської області.
Андрій Єрмак вперше відповів на підозр у легалізації 460 мільйонів гривень через будівництво резиденцій «Династія». Він заперечив власність на об'єктах у Козині та обіцяє коментарі лише після завершення слідчих дій.
Слідчі НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента у легалізації понад 460 мільйонів гривень під час будівництва елітних резиденцій.
