Сьогодні ВАКС розгляне клопотання щодо запобіжного заходу для Андрія Єрмака
Вищий антикорупційний суд 12 травня о 16:00 розгляне клопотання про застосування запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку.
Ключове слово
Відмивання коштів
Останні матеріали України за ключовим словом Відмивання коштів, відсортовані за датою публікації.
-
-
Єрмак звинуватив слідчі у тиску після вручення підозри у справі про «Династію»
Андрій Єрмак назвав процесуальні дії щодо себе безпрецедентним публічним тиском на правоохоронців. Підозру йому оголосили за легалізацію понад 460 млн грн коштів у рамках будівництва котеджного містечка у Козині.
-
Підозра Єрмаку та ще шестеро учасників у справі про відмивання 460 мільйонів гривень на будівництві «Династії»
Всього учасниками «Династії» під час будівництва резиденції було легалізовано (відмито) грошей на понад 460 млн гривень. Після розголосу в медіа щодо будівництва «Династії» її власники намагалися вивести з-під можливого арешту земельні ділянки та об'єкти незавершеного будівництва. Але під час розслідування ВАКС задовольнив клопотання НАБУ і САП і наклав арешт на земельні ділянки та незавершені об'єкти «Династії» в Козині. Детективи і прокурори провели огляд котеджного містечка. Зазначається, що у липні 2025 року після підозри «Че Геварі» «Карлсон», щоб уникнути викриття схеми, вирішив тимчасово зупинити роботи та законсервувати будівництво до «кращих часів».
-
НАБУ і САП викрили відмивання 460 мільйонів гривень у схемі з елітним будівництвом під Києвом
Організовану групу, яка легалізувала 460 мільйонів гривень через будівельний проєкт, підозрюють у колишньому керівнику Офісу Президента. Слідчі наголошують на системному характері злочину та тривають невідкладні дії.
-
Єрмак має чотири дипломатичні паспорти: прокурори загрожують ризиком переховування
Прокурорка на засіданні ВАКС заявила, що Андрій Єрмак має достатньо коштів для переховування як в Україні, так і за кордоном. Слідство виявило видалення доказів та підозру у легалізації 460 млн гривень.
-
Сьогодні о 16:00 Вищий антикорупційний суд обиратиме запобіжний захід для Андрія Єрмака
Суд розглядає клопотання про утримання від вартою з можливістю застави в 180 млн грн. Обвинувачення звинувачує у відмиванні коштів від чотирьох котеджів «Династія».
-
ВАКС не обрав запобіжний захід Андрію Єрмаку, засідання продовжиться завтра
Суддя Віктор Ногачевський відклад розгляд клопотання про утримання Андрія Єрмака. Захист вимагав відкладення через неможливість вивчити 16 томів матеріалів.
-
Зеленський не фігурує у справі про відмивання коштів через «Династію»
Керівник САП Олександр Клименко підтвердив, що президент України Володимир Зеленський не є фігурантом досудового розслідування щодо відмивання понад 460 млн грн через котеджне містечко в Козині.
-
НАБУ і САП додали ще шість підозрів у справі про відмивання коштів у Козині
Антикорупційне бюро та Служба безпеки повідомили про підозру ще шести учасникам організованої групи. За даними слідства, у 2021–2025 роках через будівництво в селі Козин Київської області відмили понад 460 мільйонів гривень.
-
Єрмак звинувачив НАБУ в публічному тиску на слідчих у справі про «Династію»
Ексголова Офісу президента Андрій Єрмак назвав підозру за ст. 209 КК безпідставною. Він зв'язав процесуальні дії правоохоронців з медійними кампаніями та вказав на відмивання коштів у рамках проєкту «Династія» в Козині.
-
Андрій Єрмак та Олексій Чернишов отримали підозру у справі про розкрадання на будівництві «Династії»
Національне антикорупційне бюро України оголосило підозри колишньому голові Офісу президента та колишньому міністру національної єдності у справі про розкрадання 460 млн грн на будівництві котеджного містечка «Династія» в Козині.
-
Андрій Єрмак підозріли у легалізації майна: НАБУ розкрив схему відмивання 460 мільйонів гривень
Колішньому голові Офісу президента повідомлено про підозру у складі організованої групи. Слідство стосується будівництва елітного містечка «Династія» в Козині.
-
НАБУ підозріло Андрію Єрмаку у легалізації 460 млн грн на елітному будівництві
Національне антикорупційне бюро оголосило про підозру колишньому керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку у відмиванні коштів. Слідчі дії пов'язані зі схемою легалізації майна на суму понад 460 мільйонів гривень.
-
Андрій Єрмак отримав підозру від НАБУ та САП у легалізації 460 мільйонів гривень
Національне антикорупційне бюро України та Спеціальна антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому главі Офісу президента України у причетності до легалізації коштів на будівництво.
-
Фінмоніторинг в Україні: як це відрізняється від ЄС і що це означає для клієнтів
Мінфін порівняв системи фінмоніторингу в Україні та ЄС. В Україні перевірки тривалі, а в ЄС контроль автоматизований та інтегрований у ризик-менеджмент.
-
НАБУ та САП підозрюють Андрія Єрмака у легалізації майна
Андрію Єрмаку повідомлять про підозру в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. Слідство пов'язує його з будівництвом елітного містечка «Династія» в Козині.
-
ВАКС призначив суд над нардепом Шевченком у справі про відмивання 9 мільйонів
Вищий антикорупційний суд відкрив підготовче засідання у кримінальному провадженні проти народного депутата Євгенія Шевченка за фактом легалізації коштів на суму понад 9 мільйонів гривень.
-
Полтавець отримав іспитовий строк за участь у схемі обману онлайн-казино
Полтавець Артем Б. отримав рік іспитового строку за участь у схемі обману онлайн-казино. Справа стосується відмивання майже 83 млн грн через P2P-перекази.
-
Чому українцям блокують рахунки: порівняння фінмоніторингу в Україні та ЄС
Українці скаржаться на жорсткість фінмоніторингу, але чи дійсно в Європі перевірки суворіші? Аналіз показує, що різниця не в правилах, а в підході: в Україні тривалі перевірки, а в ЄС — швидкі автоматичні рішення.
-
Ігор Циганик: апеляція Мудрика приречена на провал через свідому підготовку допінгу
Відомий коментатор Ігор Циганик переконаний, що апеляція Михайла Мудрика в Спортивний арбітражний суд не допоможе. Він звинувачує оточення гравця у свідомому маніпулюванні для відмивання коштів.
