УКРАЇНСЬКІ НОВИНИ заснована для щоденних місцевих новин
Вхід

Ключове слово

Відмивання коштів

Останні матеріали України за ключовим словом Відмивання коштів, відсортовані за датою публікації.

  4. Фото до матеріалу: Андрій Єрмаку загрожує підозра у легалізації 460 млн грн на будівництві резиденцій у Козині

    Андрій Єрмаку загрожує підозра у легалізації 460 млн грн на будівництві резиденцій у Козині

    НАБУ та САП офіційно повідомили про підозру колишньому очільнику Офісу Президента Андрію Єрмаку у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. Слідство розкриває деталі операції «Мідас: Династія», яка передбачала будівництво п'яти розкішних резиденцій у селищі Козин на Київщині за рахунок коштів, отриманих через корупційні схеми в «Енергоатомі». За версією слідства, у період з 2021 по 2025 рік учасники схеми відмили майже 9 млн доларів. Кваліфікація злочину — частина 3 статті 209 Кримінального кодексу України. Наразі Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки та недобудовані будівлі, а будівництво було законсервовано.

  5. Фото до матеріалу: Андрію Єрмаку оголосили підозру в корупції: деталі справи «Династія»

    Андрію Єрмаку оголосили підозру в корупції: деталі справи «Династія»

    Колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку застосували примусове закріплення та оголосили підозру у легалізації майна. Слідчі НАБУ та САП викрили схему відмивання 460 мільйонів гривень на будівництві елітних резиденцій у Києві.

  6. Фото до матеріалу: НАБУ і САП опублікували подробиці справи кооперативу «Династія»: підозру отримав Андрій Єрмак

    НАБУ і САП опублікували подробиці справи кооперативу «Династія»: підозру отримав Андрій Єрмак

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ опублікували нові докази. У справі про кооператив «Династія» підозрюють міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова та главу Офісу президента Андрія Єрмака.

  9. Суд над Єрмаком: продовження розгляду справи та загроза тримання під вартою

    Вищий антикорупційний суд продовжив другий день судового засідання щодо справи колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку. Рішення про запобіжний захід очікують у вівторок, 14 травня.

  10. Підозра Андрію Єрмаку у справі про легалізацію коштів

    Слідчі дії у Києві завершилися повідомленням про підозру колишньому керівнику Офісу президента за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу. Справа стосується легалізації коштів під час будівництва об'єктів поблизу столиці.

  12. Фото до матеріалу: Єрмак міг узгоджувати призначення міністрів із гадалкою — що розкрили в суді

    Єрмак міг узгоджувати призначення міністрів із гадалкою — що розкрили в суді

    Сторона обвинувачення під час судового засідання повідомила про діалоги між Андрієм Єрмаком та контактом «Вероніка Феншуй Офіс» щодо вибору кандидатів на посади очільника уряду та міністра охорони здоров'я.

  17. Фото до матеріалу: Андрій Єрмак у в'язниці чи за заставою: НАБУ та САП розповіли деталі справ «Династія» та «Мідас'

    Андрій Єрмак у в'язниці чи за заставою: НАБУ та САП розповіли деталі справ «Династія» та «Мідас'

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд обрати запобіжний захід для колишнього керівника Офісу президента. Президент України Володимир Зеленський не фігурує в цих справах.

  18. Фото до матеріалу: Підозра Єрмаку, Чернишову та Міндічу: 460 млн грн відмивання через котедги в Козині

    Підозра Єрмаку, Чернишову та Міндічу: 460 млн грн відмивання через котедги в Козині

    САП та НАБУ оголосили підозру Олексію Чернишову, Тімуру Міндічу та Андрію Єрмаку у відмиванні понад 460 млн гривень коштів через будівництво елітного котеджного містечка «Династія» в Козині.

  19. Суд розгляне запобіжний захід Єрмаку у справі «Династія»: онлайн-трансляція брифінгу НАБУ й САП

    Вищий антикорупційний суд сьогодні о 16:00 розгляне клопотання про тримання Андрія Єрмака під вартою з альтернативою заставою у справі про відмивання коштів через резиденції «Династія». Очільник САП Олександр Клименко та Голова НАБУ Семен Кривонос провели брифінг, під час якого роз'яснили деталі справи та відмову від участі президента Зеленського у досудовому розслідуванні.

  20. САП просить арешт Андрію Єрмаку із заставою 180 мільйонів гривень

    Керівник САП Олександр Клименко повідомив, що прокуратура клопотатиме про тримання під вартою з можливістю внесення застави для Андрія Єрмака. Розгляд запланований на 12 травня у Вищому антикорупційному суді.

webmetr statistics