Банки посилюють фінмоніторинг: чому рахунки громадян можуть заблокувати
Українські банки повідомляють про зростання кількості тимчасових блокувань рахунків. Це пов'язано з посиленням фінансового моніторингу та боротьбою зі зростаючим шахрайством.
Ключове слово
блокування рахунку
Останні матеріали України за ключовим словом блокування рахунку, відсортовані за датою публікації.
-
-
Ощадбанк посилює фінмоніторинг: коли клієнтам можуть заблокувати рахунок
Ощадбанк повідомляє про збільшення кількості випадків блокування рахунків та нарахування штрафів. Банку вдалося протидіяти шахрайським операціям, кількість яких останнім часом зростає.
-
Клієнти Ощадбанку втратили доступ до рахунків через фінмоніторинг: штрафи продовжуються
Деякі користувачі державного банку зіткнулися з блокуванням рахунків після перевірки походження коштів. Навіть після подання документів доступ не відновлюють, а штрафи за кредити нараховують безперервно.
