Покрокова перевірка операцій дозволяє банку контролювати легальність транзакцій. У разі появи підозр щодо обороту коштів або використання картки сторонніми особами, можуть бути заблоковані рахунки. Клієнти повинні бути готовими до перевірки своїх операцій.